为了进一步防范企业经营风险、有效管理各级审批权限、确保内部控制设计完整性、加强内部控制执行有效性、对企业风险精准防控。北电科林根据内控2018年度计划及上级单位管控要求，在公司内部深入开展了全级次的内控制度优化工作。为推动工作顺利开展，公司经理办公会审议通过了《北电科林内控制度优化方案》，并成立了内控制度优化领导小组、工作小组，奠定了良好的体系保障和组织保障基础。

       此次制度优化工作主要完成三个方面任务：一是根据公司实际经营及管理需求进一步优化内部管理流程，提升管理效率，保障经营工作顺利开展；二是结合电控王岩董事长任中审计和北广集团综合大检查中具体整改要求，对涉及整改项目进行进一步规范，并与北广集团制度进行对标；三是建立分公司业务分册，对实际生产经营过程进行规范管理，提升管理科学化水平；四是提前布局，建立海外业务相关制度流程。基于以上四点，该项工作面临着内部流程适应性优化、整改项目三级对接、业务分册与海外制度零基础起步等困难，时间紧迫，各级工作量大。

       工作小组根据该项工作的任务要求及特点，制定如下工作原则和思路：内部制度优化方面，采取各部门自查梳理、协同流程专题协调的方式进一步打通各个环节，提高效率；整改项目方面，通过三级制度对标，结合公司实际制定整改方案，并于上级单位反复沟通，确保制度符合整改要求，同时又能切实指导、保障实际经营工作；分册建立方面，尊重公司现有业务实际，结合IS9000质量体系文件相关要求，打通上下审批环节，规范业务流程，紧盯风险点，明确权责；海外业务制度方面，聘请专业咨询公司协助制定，对标成功企业相关制度，以公司现有业务管控制度为基础、突出海外业务特点的原则进行制定。

       虽然困难诸多，但在公司上下的支持与共同努力下，我们取得了丰硕的成果：各个部门、单位根据《北电科林内控制度优化框架》完善内控制度共计129项。新增制度89项，修订制度35项，删除制度5项。

       在公司领导的充分重视下，在各部门、各单位的大力支持和共同努力下，公司的内控体系优化工作取得了阶段性的成果，初步完成了北广集团下达的任务指标。但公司的内控建设工作仍在路上，我们的内控体系还要进一步规范管理经营，进一步防范运行风险，进一步符合产业实际、提升运营效率，还要随着业务拓展不断完善，我们仍然任重道远，但信心满满！